Английский суд признал неправомерными действия МВД, которые изъяли у четырех компаний около 22 миллионов фунтов в связи с подозрениями в отмывании денег из РФ, информирует во вторник агентство Bloomberg.
Английская полиция еще в мае 2016 года отчиталась об изъятии средств с пяти счетов трейдинговых компаний, находившихся под управлением брокера, который был задержан двумя месяцами ранее.
В середине марта этого года поступила информация, что речь заходит в частности о компаниях Merida Oil Traders ЛТД., Bunnvale ЛТД., Ticom Management LLC и Intoil SA. В причастности к схеме подозревался брокер Дмитрий Недзвецкий, работавший в английском отделении агрохолдинга Archer Daniels Midland. По данным Bloomberg, обвинения ему так и не были предъявлены.
Merida Oil Traders ЛТД., Bunnvale ЛТД. и Ticom Management LLC раскритиковали действия полиции, настаивая на безосновательности опасений, что деньги имели возможность провалиться сквозь землю со счетов. В ходе разбирательства у суда появились вопросы к правоохранителям относительно того, как те получили распоряжение о переводе денег, которые позднее были изъяты.
Читайте еще хороший материал в области юристы екатеринбурга. Это вероятно станет небезынтересно.
Английская полиция еще в мае 2016 года отчиталась об изъятии средств с пяти счетов трейдинговых компаний, находившихся под управлением брокера, который был задержан двумя месяцами ранее.
В середине марта этого года поступила информация, что речь заходит в частности о компаниях Merida Oil Traders ЛТД., Bunnvale ЛТД., Ticom Management LLC и Intoil SA. В причастности к схеме подозревался брокер Дмитрий Недзвецкий, работавший в английском отделении агрохолдинга Archer Daniels Midland. По данным Bloomberg, обвинения ему так и не были предъявлены.
Merida Oil Traders ЛТД., Bunnvale ЛТД. и Ticom Management LLC раскритиковали действия полиции, настаивая на безосновательности опасений, что деньги имели возможность провалиться сквозь землю со счетов. В ходе разбирательства у суда появились вопросы к правоохранителям относительно того, как те получили распоряжение о переводе денег, которые позднее были изъяты.
Читайте еще хороший материал в области юристы екатеринбурга. Это вероятно станет небезынтересно.
No comments:
Post a Comment